Începând din iulie, bursele de criptomonede care operează în Australia vor solicita informații suplimentare la toate transferurile ieșitoare și intrate.
Utilizatorii de burse de criptomonede din Australia se vor confrunta în curând cu reguli mai stricte privind toate transferurile, deoarece regula de tranzit a țării urmează să intre în vigoare miercuri, aliniindu-se cu regulile similare din UE, SUA și Marea Britanie.
Începând din iulie, toate criptomonedele trimise și primite pe bursele reglementate local vor necesita ca utilizatorii să furnizeze informații suplimentare, cum ar fi numele persoanei căreia i se trimit sau de la care se primesc criptomonedele, și numele platformei.
Gabby Lewis, directorul pentru fraudă și criminalitate financiară la Swyftx, a declarat pentru Cointelegraph că pentru majoritatea utilizatorilor burselor, „impactul ar trebui să fie foarte limitat. Vor furniza detaliile solicitate o singură dată, iar acestea vor fi salvate pentru utilizare ulterioară”.
Regulile sunt menite să aducă Australia în linie cu alte țări care au implementat regula de tranzit de ani de zile, pe care Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), un organism internațional de stabilire a politicilor, a extins-o pentru prima dată la criptomonede în 2019.
Utilizatorii de criptomonede și-au exprimat de mult timp îngrijorarea că regula ar afecta anonimatul tehnologiei și riscurile ca datele care leagă transferurile de criptomonede de informațiile personale să fie scurse.
Cu toate acestea, Lewis a spus că „regula de tranzit nu este specifică criptomonedelor. Se aplică deja în serviciile financiare și a fost implementată în domenii precum Singapore, Statele Unite, Noua Zeelandă și Marea Britanie. Australia urmează acum exemplul”.
Regula vizează prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și a fraudelor prin creșterea trasabilității transferurilor de criptomonede. Va fi aplicată de Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), agenția de informații financiare a țării.
Transferurile de la o bursă de criptomonede reglementată către un adresă auto-custodială, cum ar fi un portofel de stocare la rece, vor solicita, de asemenea, utilizatorului să verifice și să declare că este proprietarul acelei adrese.
„În general, vorbim despre o confirmare rapidă că portofelul le aparține”, a spus Lewis. „Pașii suplimentari intră în vigoare în principal pentru transferurile care implică o altă parte sau o altă bursă”.
Regula de tranzit din Australia nu are un prag minim de valoare, ceea ce înseamnă că un transfer de orice dimensiune va necesita ca o bursă să colecteze informații, aliniindu-se cu țări precum Franța, Olanda și Japonia care nu au un minim.
Unele burse de criptomonede care operează în Australia au început deja să implementeze regula de tranzit, precum Kraken, care a început pe 31 martie, și CoinJar, care a început marți.
Utilizatorii de criptomonede online au avut recent reacții mixte la această regulă, pe care parlamentul australian a adoptat-o ca lege în 2024.
„Cu aceste noi reguli, puteți uita de trimiterea anonimă de criptomonede”, a scris un utilizator Reddit la începutul acestei luni.
„Noua regulă de tranzit este insensibilă”, a scris un alt utilizator Reddit la începutul lunii iunie. „Mă gândesc să mut totul în stocare la rece în schimb acum”.
Ca răspuns, un utilizator Reddit a spus că „platformele reglementate nu au fost niciodată anonime”.
„Aceasta este o problemă mai mică decât o faceți să pară, cu excepția cazului în care sunteți implicat în activități care ar interesa deja autoritățile”, a scris un alt utilizator.