Autoritățile de reglementare financiare din Statele Unite (SEC) au obținut o hotărâre judecătorească în lipsă în valoare de 5,5 milioane de dolari împotriva NanoBit Limited și a cinci pârâți asociați, acuzați de operarea unei scheme de fraudă bazată pe o platformă de tranzacționare crypto inexistentă.
Judecătorul federal din New York a dispus ca cei șase acuzați să plătească suma totală de 5.518.902 USD, incluzând recuperarea fondurilor, dobânzi anterioare pronunțării și amenzi civile. Anunțul a fost făcut de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pe 16 iunie.
Potrivit acuzațiilor SEC, începând din septembrie 2023 până în iunie 2024, participanții la schemă s-au pretins a fi profesioniști din domeniul financiar, au construit încrederea investitorilor prin intermediul grupurilor de WhatsApp și i-au îndrumat să depună fonduri în platforma NanoBit. Deși tablourile de bord ale utilizatorilor afișau tranzacții aparent profitabile, SEC susține că platforma nu a executat niciodată vreo operațiune cu criptomonede.
Cel puțin 18 investitori au pierdut aproape 1 milion de dolari în criptomonede și monedă fiat. Fondurile investitorilor nu au fost utilizate pentru tranzacționare, ci au fost direcționate către conturi bancare din Hong Kong. Cei implicați au transferat peste 2 milioane de dolari în străinătate și și-au însușit sute de mii de dolari în active cripto ale investitorilor. NanoBit a pretins, de asemenea, în mod fals că o afiliată, NanobitUS Securities, era înregistrată la SEC și legată de firme financiare reputabile.
Pârâții, NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu și Hua Zhao, nu s-au prezentat în instanță. Judecătorul a considerat că neprezentarea a fost deliberată și că nu a fost prezentată nicio apărare pe fond.
NanoBit Limited trebuie să achite cea mai mare parte, peste 532.000 USD în recuperarea fondurilor, aproape 82.000 USD dobânzi și o amendă civilă de 1,1 milioane USD. Celelalte trei entități juridice pârâte au fiecare câte 1,1 milioane USD amenzi. Liu trebuie să achite 120.000 USD, iar Zhao 55.000 USD. Toți pârâții au la dispoziție 30 de zile pentru a efectua plățile.
Curtea a interzis permanent celor șase pârâți să încalce prevederile federale anti-fraudă și să participe la oferte sau tranzacții cu valori mobiliare. Liu și Zhao pot, totuși, să tranzacționeze în conturile lor personale.
SEC a depus plângerea inițială în septembrie 2024, alături de o acțiune paralelă împotriva altei platforme false, CoinW6, ambele fiind considerate printre primele acțiuni de aplicare a legii împotriva schemelor de investiții bazate pe relații, implicate cu platforme crypto false. Un al șaptelea pârât menționat în acea plângere, Fei Liao, nu a fost inclus în hotărârea în lipsă.