Dosar Fraude Fiscale: Jet ski-uri, motociclete și remorci – incredibil!
De Mary Ann Tasoulas Publicat 25 septembrie 2026, 21:53 EDT 7 Min Citește
Sculpturi "Nașul", genți de designer, delapidare în organizații non-profit și alte cazuri fiscale recente de referință.
Procesarea conținutului
Easton, Maryland: Robert Michael (56 de ani) din Easton, proprietarul și operatorul B&E Motorsports din Easton, a pledat vinovat pentru o schemă de furt calificat de peste 100.000 de dolari, o schemă de fraudă de identitate calificată de peste 25.000 de dolari, mărturie mincinoasă și depunerea cu bună știință a unei declarații fiscale false. Schema de furt calificat a implicat falsificarea documentelor de vânzare pentru a subraporta prețurile jet ski-urilor, motocicletelor și remorcilor – deposedând statul Maryland de zeci de mii de dolari în impozite pe accize – între iulie 2018 și iunie 2025. Sentința este programată pentru 27 octombrie – părțile au convenit asupra unei sentințe obligatorii – Michael va executa 18 luni, urmate de cinci ani de probațiune supervizată. El va plăti 81.081,42 USD în daune către DNR, 52.448,36 USD în daune către MDOT/MVA și 37.920,29 USD în daune către Comisariatul Maryland, precum și o amendă de 25.000 USD. Inculpările provin dintr-o schemă de fraudă pe care Michael a desfășurat-o între iulie 2018 și iunie 2025. Michael colecta impozitul corect de la consumatori la momentul vânzării, dar apoi crea un al doilea set de documente false pentru a le prezenta la DNR și MDOT, arătând un preț falsificat mai mic. Michael remitea doar impozitul datorat pe prețul falsificat mai mic și își însușea diferența. În total, investigația privind această schemă cu jet ski-uri a relevat cel puțin 165 de cazuri în care Michael a falsificat diverse formulare DNR și titluri de proprietate pentru ambarcațiuni, inclusiv falsificarea semnăturilor clienților, rezultând o fraudă totală la adresa statului de 81.081,42 USD. În total, investigația privind schema cu motociclete și remorci a relevat cel puțin 95 de cazuri în care Michael a falsificat diverse formulare MVA sub jurământ și titluri de vehicule, rezultând o fraudă totală la adresa statului de 78.545,49 USD. Investigația asupra documentelor și declarațiilor a arătat falsificări și subraportări ale impozitului pe vânzări colectat. În plus, o analiză a declarațiilor fiscale personale depuse de Michael în această perioadă a arătat o subraportare brută a veniturilor.
Los Angeles: O femeie din Orange County, fosta iubită a unui infractor fiscal din domeniul criptomonedelor care se autointitula "Nașul", a fost condamnată la 18 luni de închisoare federală pentru neanunțarea a peste 2,6 milioane de dolari în câștiguri obținute ilegal prin activitățile criminale ale fostului ei iubit. Iris Rabaya Au, 37 de ani, din Irvine, a fost, de asemenea, obligată să plătească 1.484.343 USD în daune și să confiste o flotă de mașini de lux și de înaltă performanță, genți de designer și trei sculpturi "Nașul", printre alte active. Din 2020 până în 2024, Au a avut o relație cu Adam Iza, 26 de ani, care locuia în Beverly Hills și Newport Beach, și era un om de afaceri autoproclamat în domeniul criptomonedelor, aflat în custodie federală din septembrie 2024. Iza a comis o serie de infracțiuni, inclusiv obținerea frauduloasă a accesului la conturi de publicitate și linii de credit furnizate de Facebook și Meta Platforms și vânzarea accesului la acele conturi. Iza a obținut milioane de dolari venituri neanunțate datorită acestor scheme. La indicațiile lui Iza, Au a creat societăți fantomă și a deschis conturi bancare pe numele acestor entități. Apoi a folosit fondurile ilicite depuse în aceste conturi pentru a plăti aproximativ 1 milion de dolari departamentului șerifului din Los Angeles – care îi oferise securitate privată – în mare parte în numerar, pentru a achiziționa sau închiria proprietăți imobiliare de lux, mașini, bijuterii și îmbrăcăminte, pentru a plăti activități recreative pentru Iza și ea însăși, în valoare de aproape 10 milioane de dolari, și pentru a achiziționa aproximativ 16 milioane de dolari în criptomonede pentru Iza. Au a transferat peste 2,6 milioane de dolari din aceste diverse conturi în conturile sale bancare personale în perioada 2020-2023, venituri pe care a refuzat cu bună știință să le declare la IRS pe declarațiile sale fiscale federale. Iza a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație împotriva drepturilor, o acuzație de fraudă electronică și o acuzație de evaziune fiscală. Audierea sa de stabilire a pedepsei este programată pentru 5 octombrie. Iza execută o sentință de 15 ani de închisoare federală pentru implicarea sa într-o tentativă de jaf de Bitcoin și o răpire în Connecticut în august 2024.
Plainfield, Connecticut: William Lavimoniere, 66 de ani, un om de afaceri din Plainfield, a pledat vinovat pentru evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile și a luat măsuri pentru a evita plata impozitelor datorate către IRS. Lavimoniere a fost anterior condamnat la 10 octombrie 2012, la 33 de luni de închisoare pentru fraudă și infracțiuni fiscale legate de delapidarea a peste 348.000 de dolari dintr-o organizație non-profit care deservea adulți și studenți cu dizabilități în Connecticut. Lavimoniere a divorțat de soția sa în noiembrie 2012 și a transferat active, inclusiv locuința lor, în efortul de a evita eforturile de colectare ale IRS. A fost eliberat din închisoarea federală în aprilie 2015. Pentru anii fiscali 2008-2011, Lavimoniere datora 213.267 USD în impozite evaluate, excluzând penalități și dobânzi, și a plătit aproximativ 7.007 USD din acest sold. IRS a oprit eforturile de colectare civilă a datoriei în decembrie 2023, după expirarea termenului de prescripție pentru colectare. După ce a ieșit din închisoare, procurorii au declarat că Lavimoniere a operat o companie de transport și instalare de mobilier cunoscută sub numele de WJL Handling LLC. Lavimoniere nu a depus declarații fiscale federale pentru anii fiscali 2016, 2017, 2018, 2023 și 2024. Pentru anii fiscali 2019-2022, a depus declarații care subraportau veniturile companiei. Lavimoniere a structurat retrageri de numerar pentru a rămâne sub pragurile de raportare financiară, a plătit angajații în numerar și a folosit conturi de afaceri pentru a acoperi cheltuieli personale. Guvernul a calculat că Lavimoniere datorează 246.417 USD în daune către IRS. El a acceptat să coopereze cu IRS în plata impozitelor, dobânzilor și penalităților restante. Sentința este programată pentru 9 decembrie. Evaziunea fiscală se pedepsește cu o pedeapsă maximă de închisoare de cinci ani.
Greenville, North Carolina: Proprietarul unei afaceri de pregătire a declarațiilor fiscale din Greenville a fost condamnat la peste doi ani de închisoare pentru că a ajutat la pregătirea unei declarații fiscale federale false. Danielle Melissa Staten, 40 de ani, a fost, de asemenea, condamnată la un an de probațiune supervizată și obligată să plătească 1.508.171 USD în daune către IRS. Staten a deținut și operat Precise Tax Preparation LLC în Greenville și a pregătit declarații fiscale federale false pentru clienți din 2018 până în 2023. Declarațiile conțineau informații false menite să mărească rambursările clienților, rezultând aproximativ 1,5 milioane de dolari pierderi fiscale. Multe dintre declarații au inclus false Anexe C. Staten a fabricat venituri și cheltuieli pentru a genera creanțe EITC frauduloase.
Tyler, Texas: Un bărbat și o femeie din Longview au pledat vinovat pentru încălcări federale legate de declarații fiscale falsificate în Districtul de Est al Texasului. Antwon Pierre Sadler, 41 de ani, și Raegan Samone Hagler, 29 de ani, ambii din Longview, au pledat vinovat la conspirație pentru a ajuta sau a asista în fraudă fiscală. Sadler și Hagler au lucrat la o afacere de pregătire a declarațiilor fiscale deținută de Marneitha Scott și operată sub numele de F.A.S.T. Financial Firm, cu două locații în Longview. Scott, Hagler și Sadler au conceput o schemă de fraudare a Statelor Unite prin crearea și instruirea altor preparatori fiscali să creeze înregistrări frauduloase pe declarațiile fiscale ale clienților, inclusiv cereri de pierderi comerciale în situația în care clientul nu avea o afacere. Declarațiile fiscale au fost depuse de Scott, Hagler și Sadler sau alți angajați, iar afacerea de pregătire a declarațiilor fiscale a primit o taxă de la clienți pentru pregătirea și depunerea declarațiilor. Conducta lor a dus la o pierdere fiscală cunoscută pentru anii fiscali 2019-2022 de cel puțin 400.000,00 USD și o pierdere fiscală estimată de cel puțin 5 milioane USD. Scott a pledat vinovat pentru aceeași infracțiune pe 18 februarie și așteaptă sentința. Sentința maximă statutară prevăzută de Congres este de până la cinci ani de închisoare federală, o posibilă amendă și daune la momentul sentinței.
Sioux Falls, South Dakota: Amon Eustache Aboua (56 de ani) a fost condamnat pentru ajutor și asistență în pregătirea și prezentarea unei declarații false și frauduloase și pentru fraudă electronică. Aboua a fost condamnat la doi ani și nouă luni de închisoare federală, urmate de trei ani de probațiune supervizată. Aboua a fost, de asemenea, obligat să plătească o taxă specială de 200 USD către Fondul Federal pentru Victime și a fost obligat să plătească daune în valoare de 540.267,43 USD pentru frauda fiscală pe venit, precum și 232.600 USD pe care a fost de acord să îi plătească ca pensie alimentară datorată. Aboua a operat o afacere fiscală numită ACU Tax Services, din februarie 2018 până în aprilie 2019 și a pregătit declarații fiscale frauduloase în numele contribuabililor din Sioux Falls. A completat formularele, pretinzând fals deduceri pentru alte impozite, deduceri caritabile și cheltuieli detaliate, ceea ce a redus venitul impozabil și a scăzut suma impozitului datorat pentru peste 20 de persoane, rezultând o pierdere fiscală pentru Statele Unite. Clienții pentru care a pregătit declarațiile nu i-au furnizat informații frauduloase – această schemă a fost concepută și implementată în totalitate de Aboua pentru a se îmbogăți din bani furați de la guvern. IRS a identificat peste 500 de declarații legate de Aboua și ACU care pretindeau deduceri pentru "alte impozite", în perioada acoperită. Pierderea fiscală totală pentru Statele Unite a fost identificată ca fiind de 540.267,43 USD.